İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldıkları iddiasına 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında bu kişilerin yurt dışında 28 bin 88 hesaba 2.5 milyar TL gönderdiği öne sürülüyor. Şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldığı alıcı hesapların ABD’deki İranlılar olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği iddiasıyla 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 40 ilde yapılan baskınlarda şu ana kadar 216 kişi gözaltına alındı. Paraların gönderildiği alıcıların büyük bölümünün ABD’de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği iddia edildi.
Açıklamada, “Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD ‘de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır” ifadeleri öne sürüldü.
